Văn phòng luật sư quận Manhattan và cuộc điều tra thuế của Tổng chưởng lý New York đối với Allen Weisselberg, liên quan đến một căn hộ công ty, xe hơi và học phí cho cháu của anh ta, đang ở giai đoạn cuối, theo một người quen thuộc với vấn đề này. Hôm thứ Sáu, con dâu cũ Jennifer Weisselberg của ông đã gặp lại các công tố viên.
Các công tố viên có thể quyết định xem có nên truy tố Weisselberg ngay trong tháng tới hay không, người này cho biết.
Liệu sự hợp tác của Weisselberg, người đã làm việc cho Tổ chức Trump trong gần 40 năm, có thể giúp xác định liệu ông ta có phải đối mặt với các cáo buộc hình sự hay không. Và liệu Trump và công ty của ông ta có phải đối mặt với các cáo buộc của nhà nước trong cuộc điều tra kéo dài ba năm liên quan đến cuộc chiến của Tòa án Tối cao về trát đòi hầu tòa hay không, đối với các khoản thuế của Trump, và đào sâu vào nhiều vấn đề tài chính của công ty.
Lời khai của Weisselberg có thể rất quan trọng. Trump không sử dụng email và có một số người, bao gồm cả Weisselberg, người có thể giải thích cách các quyết định được đưa ra trong tổ chức Trump. Weisselberg, nếu hợp tác, có thể cung cấp cho các công tố viên bằng chứng về mục đích đằng sau một số quyết định. Không rõ liệu các công tố viên có tin rằng họ có bằng chứng cho thấy Tổ chức Trump vi phạm luật của tiểu bang hay không.
Ngoài các lợi ích khác được trao cho Weisselberg, các công tố viên đang xem xét các nhân viên khác tại Trump Organization, những người đã nhận trợ cấp và liệu đó có phải là một chiến thuật của Trump Organization để tránh trả thuế lương hay không, những người quen thuộc với cuộc điều tra cho biết.
Hai trong số những cá nhân bị giám sát vì nhận tiền thuê và xe ô tô của công ty được trợ cấp là Matthew Calamari, nhân viên bảo vệ một thời của Trump, người đã trở thành giám đốc điều hành, và con trai của ông.
Một luật sư của Calamaris đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Người này cho biết cuộc điều tra về Calamari không tiến bộ như cuộc điều tra về Weisselberg.
Trump đã gọi cuộc điều tra là một "cuộc săn phù thủy" và nói rằng nó có động cơ chính trị. Weisselberg đã không bị cáo buộc về bất kỳ hành vi sai trái nào. Luật sư của anh ta từ chối bình luận.
Nhiệm kỳ của Biện lý quận Manhattan Cyrus Vance sẽ kết thúc sau tháng 6 và ông ấy dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vụ việc trước khi rời nhiệm sở.
Những người quen thuộc với cuộc điều tra đã nói với CNN rằng trọng tâm của cuộc điều tra vào Trump Organization gần đây đã thu hẹp lại thành những điều tra về lợi ích mà công ty mang lại cho nhân viên, chẳng hạn như căn hộ của công ty, xe hơi và phòng khách sạn.
Văn phòng của Vance đã gửi hồ sơ yêu cầu rộng rãi đến Tổ chức Trump về các lợi ích mà họ đã cung cấp cho nhân viên, từ xe hơi, căn hộ, phòng ở khách sạn hoặc lợi ích câu lạc bộ.
Các công tố viên vẫn đang xem xét tính chính xác của các giá trị mà công ty gán cho một số tài sản nhất định, chẳng hạn như Trump Tower, và liệu những người cho vay, công ty bảo hiểm hay cơ quan thuế có bị đánh lừa hay không và liệu công ty có nộp hồ sơ kinh doanh sai lệch hay không.
Áp lực không ngừng từ các công tố viên
Trong nhiều tháng, Weisselberg đã bị gây áp lực trong việc hợp tác với các công tố viên. Kể từ cuối năm ngoái, tổng chưởng lý và luật sư quận đã thu thập bằng chứng về cá nhân Weisselberg, được hỗ trợ một phần bởi con dâu cũ của ông, Jennifer Weisselberg, người đã hợp tác với chính quyền. Cô đã lật lại các hồ sơ tài chính và đã gặp gỡ các nhà điều tra nhiều lần.
Jennifer Weisselberg trước đó đã nói với CNN rằng cô đã thảo luận về các đặc quyền mà cô và chồng cũ Barry, một nhân viên của Trump Organization nhận được, từ căn hộ của công ty đến cho thuê xe hơi. Cô cũng nói với CNN vào tháng Tư rằng cô tin rằng ít nhất một khoản thanh toán học phí của con cô đã được Donald Trump trả. Trong bản tuyên bố ly hôn năm 2018, Barry đã làm chứng rằng cha anh đã trả tiền học phí cho con của cặp vợ chồng cũ tại Trường Columbia Grammar & Preparatory, một trường tư thục ưu tú của Manhattan.
Frank Perrone, luật sư của trường, từ chối bình luận về cáo buộc của Jennifer Weisselberg nhưng nói với CNN, "Chính sách của trường là luôn hợp tác với các yêu cầu hợp pháp về thông tin từ công tố viên."
Trường cũng nhận được tổng cộng 200.000 đô la quyên góp trong các năm 2012, 2014, 2015 và 2016 từ Quỹ Trump hiện đã không còn tồn tại, theo một đánh giá của CNN về hồ sơ của trường. Allen Weisselberg được liệt kê là thủ quỹ của Trump Foundation cho mỗi lần quyên góp trong bốn năm, theo các tài liệu.
Duncan Levin, luật sư của Jennifer Weisselberg, cho biết cô đang tiếp tục hợp tác với các công tố viên và đã gặp họ gần đây nhất vào thứ Sáu để trả lời các câu hỏi bổ túc.
"Rõ ràng rằng cô Weisselberg là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra đang diễn ra này và cô ấy đang thực hiện vai trò đó rất nghiêm túc", Levin nói trong một tuyên bố với CNN.
Thông thường, các công tố viên sẽ thông báo cho luật sư của Weisselberg rằng họ đã chuẩn bị để buộc tội anh ta và cho phép họ có cơ hội để chống lại cáo buộc hoặc chuyển tiếp những gì Weisselberg sẵn sàng nói với các công tố viên về Tổ chức Trump để ngăn chặn một bản cáo trạng.
Các luật sư thuế cho biết các trường hợp truy tố hình sự đối với các cá nhân vì không đóng thuế lợi ích doanh nghiệp hoặc học phí cho trường học là rất hiếm. Nhưng đào sâu vào tài chính cá nhân là một chiến thuật phổ biến mà các công tố viên sử dụng khi họ tìm kiếm bất kỳ thứ gì có thể được sử dụng làm đòn bẩy để giành được sự hợp tác của ai đó. Weisselberg đã bổ sung một luật sư bào chữa hình sự chuyên về thuế.
Gần đây, Jeffrey McConney, người kiểm soát Tổ chức Trump, người báo cáo cho Weisselberg, đã làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn lớn. Những người này cho biết anh ấy đã được hỏi về các lợi ích và quà tặng của công ty và nói chung là cách thức hoạt động của công ty.
McConney có khả năng sẽ xuất hiện trở lại và các cá nhân khác từ Tổ chức Trump có thể được gọi trước đại bồi thẩm đoàn.
Theo luật của tiểu bang New York, một nhân chứng có thể bị bắt buộc phải trình diện trước bồi thẩm đoàn và nhận được quyền miễn trừ đối với lời khai của họ. Tuy nhiên, nhân chứng có thể bị truy tố tội khai man.
Trong những trường hợp đó, công tố viên thường không biết trước nhân chứng sẽ nói gì nhưng họ có thể đối chất với nhân chứng bằng các tài liệu hoặc hồ sơ và đóng lại ời khai của nhân chứng.
Weisselberg đã hợp tác trong các trường hợp khác
Weisselberg đã hợp tác với các cuộc điều tra tội phạm và dân sự trước đây nhưng giờ đây anh ta phải đối mặt với viễn cảnh phải ngồi tù. Nếu Weisselberg bị buộc tội và bị kết án về tội hình sự tiểu bang, anh ta có thể phải đối mặt việc ngồi tù, thấp nhất từ một đến ba năm với bất cứ nơi nào trong khoảng thời gian không bắt buộc . tùy thuộc vào loại trọng tội và số tiền liên quan.
Weisselberg đã được miễn trừ một phần trong vụ truy tố liên bang đối với Michael Cohen, luật sư cũ của Trump, người đã nhận tội 9 tội danh, bao gồm nói dối trước Quốc hội và tạo điều kiện cho hai phụ nữ bị cáo buộc có quan hệ với Trump. Trump đã phủ nhận các vấn đề.
Ông cũng đã liên quan đến các cuộc điều tra dân sự liên quan đến Đại học Trump và Quỹ Trump và cuộc điều tra dân sự song song về tài chính của Tổ chức Trump do tổng chưởng lý New York tiến hành.
Năm ngoái, văn phòng tổng chưởng lý New York cho biết trong hồ sơ tòa án rằng họ đã trát đòi Weisselberg để lấy lời khai của anh ta và anh ta hầu tòa trong ba ngày trong tháng Bảy và tháng Tám khi anh ta bị thẩm vấn, một phần về thuế.
Theo hồ sơ, khi Weisselberg được văn phòng tổng chưởng lý New York phỏng vấn, anh ta nói rằng anh ta không hề biết rằng Tổ chức Trump đã công nhận thu nhập là khoản vay 100 triệu đô la đã cho tòa tháp khách sạn Chicago. Thay vào đó, anh ta nói, anh ta không thể xác định bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà khoản nợ đã được xóa được coi là thu nhập, và chỉ dựa vào hồi ức về các cuộc trò chuyện nhiều năm trước đó với các kế toán của Tổ chức Trump.
Ông cũng không thể cung cấp cho các nhà điều tra thông tin về cách Tổ chức Trump tặng cho tài sản Seven Springs trong các tờ khai thuế của mình, theo hồ sơ của tổng chưởng lý New York.
Khi Tổ chức Trump đánh giá cao tài sản, Trump nói trong một tuyên bố dân sự rằng người duy nhất mà ông giao dịch và người mà ông đặt trách nhiệm - là Weisselberg.
"Tôi sẽ đưa ra ý kiến của mình", Trump nói trong bản tuyên bố. "Chúng ta sẽ nói về nó," ông nói thêm rằng "cuối cùng" và "chủ yếu" là Weisselberg là người đã đưa ra các giá trị cuối cùng, mà Trump nói rằng ông coi là "bảo thủ".
https://www.cnn.com/2021/06/21/politics/weisselberg-trump-organization/index.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét