NAOMI JAGODA
Các công tố viên cáo buộc một kế hoạch kéo dài 15 năm, trong đó Tổ chức Trump đã bồi thường cho Weisselberg theo cách cho phép công ty và giám đốc điều hành trốn thuế. Các bị cáo phủ nhận mọi hành vi sai trái và cho rằng các cáo buộc có động cơ chính trị.
Các cáo buộc xuất phát từ cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của văn phòng luật sư quận Manhattan liên quan đến việc các công tố viên thu được bản khai thuế của cựu Tổng thống Trump. Bản cáo trạng hôm thứ Năm không buộc tội cựu tổng thống, nhưng các công tố viên cho biết cuộc điều tra của họ đang diễn ra.
Dưới đây là 5 điều cần biết về bản cáo trạng.
1- Các công tố viên nói Weisselberg trốn thuế đối với khoảng 1,7 triệu đô la thu nhập
Theo cáo trạng, Weisselberg đã nhận được khoản bồi thường gián tiếp từ Tổ chức Trump trong một số năm khoảng 1,76 triệu USD. Công ty đã tránh báo cáo thu nhập cho cơ quan thuế và khấu trừ thuế từ nó, và Weisselberg đã giấu thu nhập với người khai thuế và không báo cáo trên tờ khai thuế của mình, các công tố viên tuyên bố.
“Trong suốt thời gian của kế hoạch, Weisselberg do đó đã trốn khoảng $ 556.385 tiền thuế liên bang, khoảng $ 106,568 tiền thuế tiểu bang và khoảng $ 238,159 tiền thuế thành phố New York và các khoản tiền hoàn lại mà anh ta không được hưởng", cáo trạng cho biết.
Phần lớn khoản bồi thường chưa tính thuế, hơn 1,1 triệu đô la từ năm 2005 đến năm 2017, đến từ việc Tổ chức Trump trả tiền thuê nhà và các chi phí liên quan cho một căn hộ ở Manhattan nơi Weisselberg cư trú. Trong khi căn hộ là nơi ở chính của Weisselberg bắt đầu từ năm 2005, giám đốc tài chính đã khai man với cơ quan thuế rằng anh ta không phải là cư dân Thành phố New York trong một số năm. Weisselberg chỉ bắt đầu nộp thuế thu nhập thành phố sau khi anh ta bán một ngôi nhà trên Long Island vào năm 2013. , theo giấy tờ của tòa án.
Theo cáo trạng, khoản bồi thường chưa đánh thuế còn có các hình thức khác, bao gồm thanh toán tiền thuê ô tô Mercedes-Benz cho vợ chồng Weisselberg và học phí trường tư cho các thành viên trong gia đình.
2- Cáo buộc Tổ chức Trump làm sai lệch hồ sơ
Các công tố viên cũng cáo buộc rằng Tổ chức Trump đã theo dõi số tiền bồi thường gián tiếp mà họ đang cung cấp cho Weisselberg nhưng cũng không báo cáo thu nhập cho cơ quan thuế.
Weisselberg được ủy quyền nhận tiền bồi thường hàng năm với số tiền đã định. Tổ chức Trump đã theo dõi số tiền đã chi cho khoản bồi thường gián tiếp dưới các hình thức trả tiền thuê nhà, ô tô và học phí, và “coi nhiều khoản trong số đó như một phần của khoản bồi thường hàng năm được ủy quyền của anh ấy, đảm bảo rằng anh ấy không được trả nhiều hơn mức đã được ủy quyền trước, cố định số tiền bồi thường tổng cộng", cáo trạng nêu rõ.
Tuy nhiên, khoản bồi thường gián tiếp không được bao gồm trong các biểu mẫu báo cáo tổng thu nhập của Weisselberg. Vì vậy thu nhập của giám đốc điều hành không được báo cáo cho các cơ quan thuế liên bang, tiểu bang và địa phương, tài liệu cho biết thêm.
3 - Các chuyên gia thuế nói rằng các tội danh bị cáo buộc là đáng kể
Các chuyên gia về luật thuế nói với The Hill rằng bản cáo trạng cáo buộc tội phạm về thuế là đáng kể.
Daniel Hemel, giáo sư luật của Đại học Chicago, nói rằng hiếm khi các công tố viên đưa ra cáo buộc đối với các doanh nghiệp vi phạm nhiều hơn các quy tắc thuế quy định các khoản phúc lợi cho nhân viên. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ không có gì bất thường nếu các công tố viên đưa ra cáo buộc chống lại một doanh nghiệp hoặc các quan chức cấp cao của doanh nghiệp đó về một khoản tiền đáng kể ngoài sổ sách.
Hemel nói: “Trả cho giám đốc tài chính của bạn 1 triệu đô la, đó sẽ là một vụ truy tố,” Hemel nói.
Các chuyên gia thuế cũng nói rằng các cáo buộc tội danh mà các công tố viên nêu chi tiết là đặc biệt trắng trợn và những người bị cáo buộc thực hiện các hành vi phạm tội có thể hiểu biết về các quy tắc thuế.
4 - Tổ chức Trump khóc lóc
Tổ chức Trump và Weisselberg đã không nhận tội với các cáo buộc chống lại họ.
Công ty đang lập luận rằng các cáo buộc được đưa ra chỉ vì mong muốn của các công tố viên Dân chủ để truy lùng Trump. Đại diện của công ty cũng cho rằng việc đưa ra các vụ án tập trung vào lợi ích của nhân viên là điều bất thường. Và trọng tâm của bản cáo trạng chỉ ra rằng các công tố viên đã không tìm thấy bằng chứng về những tội ác đáng kể hơn.
"Sau nhiều năm điều tra và thu thập hàng triệu tài liệu và dành nguồn lực của hàng chục công tố viên và chuyên gia tư vấn bên ngoài, đây là tất cả những gì họ có?" Ron Fischetti, một luật sư đại diện cho Tổ chức Trump, cho biết trong một tuyên bố sau khi các cáo buộc được công bố.
Người phát ngôn của Tổ chức Trump cho biết trong một tuyên bố vài giờ trước khi bản cáo trạng được niêm phong rằng Weisselberg đang “bị Biện lý quận Manhattan sử dụng như một con tốt trong một nỗ lực thiêu đốt nhằm làm hại cựu Tổng thống.”
“Luật sư Quận đang khởi tố hình sự liên quan đến các lợi ích của nhân viên mà cả IRS và bất kỳ luật sư Quận nào khác sẽ không bao giờ nghĩ đến đó", một phát ngôn viên của công ty cho biết.
Cựu tổng thống gọi các cáo buộc chống lại công ty của ông và giám đốc tài chính của nó là sự tiếp tục của một “cuộc săn phù thủy chính trị”.
5 - Nhiều hình phạ có thể sẽ đến
Văn phòng luật sư quận Manhattan và văn phòng tổng chưởng lý New York đã điều tra Tổ chức Trump trong vài năm và công việc của các công tố viên sẽ không kết thúc với các cáo buộc được công bố vào tuần trước.
Trump đã biến mất, nhưng những trò đùa vẫn còn.
“Cuộc điều tra này sẽ tiếp tục, và chúng tôi sẽ tuân theo các sự kiện và luật pháp bất cứ nơi nào", Tổng chưởng lý New York Letitia James (D) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm.
Nhiều nhà quan sát nghi ngờ rằng các cáo buộc được đưa ra nhằm vào Weisselberg, người đã làm việc cho gia đình Trump trong nhiều thập kỷ, nằm trong nỗ lực khiến ông ta hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên chống lại Trump.
Một câu hỏi lớn được đặt ra trong tương lai là, liệu các cáo buộc hôm thứ Năm có đủ mạnh để “thuyết phục Weiselberg thương lượng hay không”, Philip Hackney, giáo sư luật tại Đại học Pittsburgh, cho biết.
https://thehill.com/policy/finance/561423-five-things-to-know-about-the-trump-organization-indictment
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét