Các chuyên gia pháp lý cho biết diễn biến này chỉ ra rằng Luật sư Cyrus Vance Jr của Quận Manhattan đang tiến gần hơn đến việc theo đuổi các cáo buộc hình sự dưới một số hình thức. Nhưng với rất nhiều điều vẫn chưa được biết, họ cảnh báo không nên đọc quá nhiều về những gì về hành động của Vance cuối cùng có thể có ý nghĩa đối với cựu tổng thống.
“Bằng cách trao quyền cho đại bồi thẩm đoàn đặc biệt, Vance cho biết anh ta đã tìm thấy bằng chứng quan trọng về một hoặc nhiều tội phạm của một hoặc nhiều người và đang chuẩn bị đưa ra bằng chứng để đảm bảo các cáo buộc,” luật sư kiêm nhà phân tích pháp lý Bradley Moss cho biết.
Moss nói thêm: “Liệu cuối cùng anh ta có nhận được những cáo trạng đó hay không, và chống lại ai trong Tổ chức Trump,”. "Mọi người đi đến kết luận rằng điều này có nghĩa là cựu Tổng thống Trump sẽ phải ngồi tù bất cứ lúc nào"
Cuộc điều tra trên phạm vi rộng của Vance được cho là quan tâm đến việc che giấu các khoản thanh toán tiền cho các tình nhân bị cáo buộc của Trump, việc định giá tài sản của Tổ chức Trump có vấn đề và các thỏa thuận bồi thường cho nhân viên có thể có thuế.
Không rõ liệu có phải bất kỳ khía cạnh điều tra nào trong số này có thể khiến Vance quyết định triệu tập một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt hay không, mặc dù các chuyên gia cho biết các hội đồng như vậy thường được thành lập để đi sâu hơn vào các vấn đề pháp lý phức tạp.
“Các đại bồi thẩm đoàn đặc biệt thường được trao quyền trong thời gian dài hơn và họp thường xuyên hơn so với một đại bồi thẩm đoàn bình thường, và họ làm như vậy vì các đại bồi thẩm đoàn đặc biệt chủ yếu được trao quyền cho các vụ án phức tạp,” Moss nói.
Ban hội thẩm mà Vance đã triệu tập sẽ tập hợp ba ngày một tuần trong sáu tháng, theo The Washington Post, tờ báo đầu tiên đưa tin này.
Nói rộng ra, các đại bồi thẩm đoàn vừa là công cụ điều tra của công tố viên vừa là người gác cổng để xác định xem có nên đưa ra cáo buộc chính thức về hành vi sai trái hình sự dưới hình thức cáo trạng hay không.
Vance trước đây đã dựa vào quyền lực trát đòi hầu tòa của đại bồi thẩm đoàn thường xuyên để hỗ trợ cuộc điều tra hình sự về các giao dịch kinh doanh của Trump. Vào tháng 8 năm 2019, anh ta đã nhận được trát đòi hầu tòa của bồi thẩm đoàn đối với các bản khai thuế của Trump.
Sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, văn phòng của Vance vào tháng 2 đã nhận được các bản khai thuế trị giá 8 năm của Trump, được cho là có hàng triệu trang.
David Fahrenthold, một trong những phóng viên của Bưu điện đã đưa tin hôm thứ Hai rằng Vance đã triệu tập một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt, nói rằng “thời điểm của việc này là tất cả về việc khai thuế”.
“Vance đã đưa ra quyết định yêu cầu mọi thứ và ông ấy không thể tiến hành cho đến khi nhận được các tờ khai thuế,” Fahrenthold nói với MSNBC. “Một khi có được chúng, ông ấy đã có một số kế toán pháp y, anh ấy đã có rất nhiều công tố viên xử lý chúng. Họ đã có một vài tháng. Chúng tôi không biết họ tiến xa đến đâu, nhưng tôi tưởng tượng họ đã học được rất nhiều. "
Tin tức về sự thành lập của đại bồi thẩm đoàn đặc biệt chỉ là một trong số những dấu hiệu gần đây cho thấy cuộc điều tra về hoạt động tài chính của Trump đang gia tăng. Cuộc điều tra kéo dài hai năm của Vance đã diễn ra song song với cuộc điều tra chồng chéo của Tổng chưởng lý New York Letitia James. Nhưng tuần trước James tiết lộ rằng hai cuộc điều tra đã hội tụ và rằng các văn phòng hiện đang phối hợp nỗ lực.
Về phần mình, Trump đã bác bỏ các cuộc điều tra và cho đó là một "cuộc săn phù thủy" của đảng phái.
Ông nói trong một tuyên bố: “Đây hoàn toàn là mục đích chính trị và gây khó chịu cho gần 75 triệu cử tri đã ủng hộ tôi trong cuộc bầu cử Tổng thống và nó được thúc đẩy bởi các công tố viên Đảng Dân chủ.
Cuộc điều tra tội phạm của Vance đã mở vào năm 2019 để xem xét các khoản thanh toán được thực hiện để bịt miệng hai phụ nữ, bao gồm cả ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels, người cáo buộc họ có quan hệ tình dục với Trump, điều mà anh ta đã phủ nhận. Michael Cohen, cựu luật sư của Trump, người đã từng ngồi tù một phần vì vai trò của mình trong kế hoạch hoàn lương, vi phạm luật tài chính chiến dịch tranh cử, cho biết ông đã thực hiện các khoản thanh toán theo chỉ đạo của Trump để tránh ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
Một giả thuyết khác mà các công tố viên đang theo đuổi là Tổ chức Trump đã thổi phồng giá trị của tài sản để có được các điều khoản có lợi hơn cho các khoản vay ngân hàng, bảo hiểm và giảm thuế, đồng thời làm giảm giá trị của những tài sản tương tự để giảm số tiền nợ thuế bất động sản.
Các nhà điều tra cũng được cho là đang xem xét liệu doanh nghiệp của Trump có cung cấp cho nhân viên lợi ích thay vì trả lương cao hơn như một cách để giảm gánh nặng thuế trả lương của công ty hay không. Luật thuế thường coi các đặc quyền của nhân viên phải chịu thuế và các công ty có trách nhiệm chi trả.
Trong số những người thụ hưởng bị cáo buộc có giám đốc tài chính lâu năm của Trump, Allen Weisselberg và các thành viên gia đình của ông, những người được cho là đã nhận được chiết khấu cao hoặc quyền truy cập miễn phí vào các căn hộ do Trump sở hữu ở Manhattan và các đặc quyền khác.
Các công tố viên được cho là nhằm mục đích "lật tẩy" Weisselberg, nghĩa là giành được sự hợp tác của ông ta với tư cách là nhân chứng chống lại cựu chủ tịch và công ty của anh ta. Với tư cách là giám đốc điều hành hàng đầu của Trump trong bốn thập kỷ, Weisselberg được cho là nguồn thông tin quan trọng tiềm năng cho các nhà điều tra, bao gồm mức độ mà các lợi ích ngoài lề của công ty đã không được báo cáo cho Sở Thuế vụ.
Jennifer Weisselberg, con dâu cũ của giám đốc tài chính Trump, đã nói rằng cô ấy tin rằng Trump đã trả tiền học phí cho một trong hai đứa con của cô ấy tại một trường tư thục cao cấp ở Manhattan có học phí 54.000 đô la mỗi năm cho mỗi đứa trẻ (và Allen Weisselberg đã trả tiền cho đứa còn lại đứa trẻ).
Văn phòng của Vance được cho là đã có trát đòi nhà trường về hồ sơ thanh toán học phí, cũng như hồ sơ từ ngân hàng của Weisselberg.
https://thehill.com/regulation/court-battles/555573-what-we-know-about-grand-jury-in-trump-probe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét